Турција приведе 30 осомничени во операција против криминалната организација на Алихан Куриш

Турските безбедносни сили привеле 30 осомничени, меѓу кои е и осомничениот водач на криминалната организација Алихан Куриш, во операција против „криминалната организација на Алихан Куриш“, соопшти Јавното обвинителство во Анкара, пренесува Анадолу.

Според соопштението на Обвинителството, Одборот за истрага на финансиски криминал (МАСАК) на Турција подготвил извештај за осомничените и компаниите во сопственост на криминалната организација, во рамките на истрагата за обвиненија меѓу кои се „основање и раководење со криминална организација“, „членство во криминална организација“, „перење приходи од криминал“, „измама на штета на јавни институции и организации“ и „кршење на Законот за даночна постапка“.

Според извештајот на МАСАК, обемот на финансиските трансакции на многу компании во сопственост на организацијата значително се зголемил по 2020 година, додека компаниите биле предмет на поделби и трансфери.

Во извештајот е утврдено дека преку поделби на компании биле основани нови компании со невообичаено големи износи на капитал и дека новоформираните компании биле лоцирани во различни провинции и работеле во области различни од оние на компаниите од кои биле издвоени.

Според извештајот, некои компании немале други ресурси освен својот капитал и не се занимавале со активна трговска дејност, туку тој капитал го користеле за финансирање на подружници.

Во него се наведува дека криминалната организација наводно ја користела оваа стратегија за да го спречи пристапот до податоците на компаниите и да го отежне следењето на нејзините финансиски трансакции.

Во извештајот исто така е утврдено дека повеќето компании примале трансфери преку различни платежни институции и имале висок обем на готовински тек, додека акционерите на компаниите вршеле големи готовински уплати, чии извори требало да бидат објаснети. Овие готовински уплати потоа биле користени од акционерите за финансирање на зголемувањето на капиталот.

Понатаму се наведува дека големи износи депонирани на сметките на компаниите биле префрлани кон компаниите опфатени со истрагата, додека значителни износи добиени преку платежни институции и готовински депозити биле префрлани кон различни компании.

Во извештајот се посочува дека евиденцијата за купопродажбите на компаниите покажала трансакции со висока вредност со други правни лица, додавајќи дека таквите трансакции биле значајни во однос на можноста за фиктивно фактурирање.

Исто така, било утврдено дека имало трансфери во странска валута од различни компании во странство кои не биле во согласност со евиденцијата на компаниите, додека некои компании добиле големи даночни поврати. Во извештајот е оценето дека финансиските трансакции можеби биле спроведувани организирано.

Во рамките на истрагата, истовремени операции против криминалната организација на Алихан Куриш биле спроведени во 17 провинции, пред сè во Истанбул, Анкара и Анталија.

Властите издале наредби за приведување на 49 осомничени, од кои за некои било утврдено дека се во странство, како и наредби за претрес и заплена на 43 адреси во сопственост на осомничените и 80 адреси во сопственост на 33 компании.

Од 49-те осомничени, 30, меѓу кои и Алихан Куриш, биле приведени во текот на операциите. За девет било утврдено дека се во странство, додека продолжуваат напорите за приведување на преостанатите 10.