PPATK temukan transaksi pembelian aset dari rekening First Travel

Megiza Asmail

JAKARTA

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan dari hasil penelusuran pihaknya atas rekening milik pengusaha perjalanan haji dan umrah, First Travel, ditemukan 50 rekening dengan jumlah dana tersimpan sebesar Rp 7 miliar.

Kiagus menyebut, saat ini catatan tentang puluhan rekening tersebut telah ditutup dan sudah dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. “Ada sisa dana dari rekening-rekeningnya sekitar Rp 7 miliar. Transaksi ke luar negeri sudah pasti ada, tapi itu nanti ditelusuri apakah masih ada sisa dana atau tidak,” ujarnya di Jakarta.

Lebih lanjut, Kiagus menjelaskan, dari transaksi ke luar negeri lewat rekening pemilik First Travel ditemukan juga adanya pembelian aset. Selain uang rupiah di dalam rekening, PPATK juga menemukan simpanan valuta asing pada puluhan rekening tersebut.

“Dia punya rekening dalam bentuk valas. Saya enggak tahu sisa dananya. Rp 7 miliar itu saya lupa, tapi rasanya dalam bentuk rupiah. Ada juga yang dalam bentuk asuransi. Saat ini, untuk total asetnya kami masih menunggu Polri,” ujarnya Kiagus.

Sebelumnya, sejak ditetapkan tersangka, polisi telah menyita berbagai harta kekayaan

Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari alias Anniesa Hasibuan yang dikenal sebagai desainer fesyen hijab.

Saat ini, lima mobil mewah pasangan tersebut terparkir di Bareskrim Polri. Kelima kendaraan milik Andika dan Anniesa yang disita di antaranya Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Vellfire, Volkswagen Caravelle, Toyota Fortune dan sebuah city car, Daihatsu Sirion.

Sedangkan harta Andika dan Anniesa yang lain, yang telah disita adalah tiga rumah pribadi di pemukiman premium di kawasan Bogor dan Jakarta, tiga kantor operasional First Travel, sebuah butik dan juga delapan air-softgun beserta 10 butir peluru milik Andika.

Untuk rekening, Bareskrim Polri juga telah mengamankan 30 buku tabungan dan 13 nomor rekening atas nama keduanya dan juga Direktur Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki, yang merupakan adik kandung Anniesa.